Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"
22.05.2024 11:17
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196143, г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 34 литера А офис А316
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804865505
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810215381
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01228-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2826
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 17 мая 2024 года, дата проведения собрания, является датой окончания приема бюллетеней.
2.4 Кворум общего собрания акционеров – 93, 48 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента –
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли за 2023 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании ревизора общества.
6. Об утверждении аудитора общества на 2024 г.
7. Определение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
2.6.1 По первому вопросу повестки:
«За» - 327 180 голосов (100 % от присутствующих).
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
«Недействительные» - 0
РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» филиал «АэроАвкар».
2.6.2 По второму вопросу повестки:
«За» - 327 030 голосов (99, 95 % от присутствующих).
«Против» - 0
«Воздержалось» - 150
«Недействительные» - 0
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
2.6.3 По третьему вопросу повестки:
«За» - 327 030 голосов (99, 95 % от присутствующих).
«Против» - 134
«Воздержалось» - 16
«Недействительные» - 0
РЕШЕНИЕ: прибыль общества не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям общества и привилегированным акциям типа «А» не выплачивать.
2.6.4 По четвертому вопросу повестки:
Кандидатуры Количество голосов «За»
Ушаков Александр Сергеевич 327 057
Сидоренко Кирилл Анатольевич 327 012
Турчак Борис Анатольевич 327 012
Турчак Анатолий Александрович 327 057
Иванов Игорь Анатольевич 327 012
РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров в составе: Иванов И.А., Сидоренко К.А., Ушаков А. С., Турчак А.А., Турчак Б.А.
2.6.5 По пятому вопросу повестки:
«За» - 327 030 голосов (99,95 % от присутствующих).
«Против» - 0
«Воздержалось» - 150
«Недействительные» - 0
РЕШЕНИЕ: Избрать ревизором Общества Мухамеджанову Н.Р.
2.6.6 По шестому вопросу повестки:
«За» - 327 030 голосов (99,95 % от присутствующих).
«Против» - 0
«Воздержалось» - 150
«Не голосовали» - 0
Голосов по недействительным бюллетеням – 0
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором на 2024 год ООО «ЭКА» (ОГРН 1037835013325, 195112, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, дом 18, литер А, помещение 51).
2.6.9 По седьмому вопросу повестки:
«За» - 327 180 голосов (100 % от присутствующих).
«Против» - 28
«Воздержалось» - 16
«Недействительные» - 0
РЕШЕНИЕ: Вознаграждение ревизору и членам совета директоров общества за 2023 год не выплачивать.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента -22.05.2024 года № 1/2024.
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента владельцев:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01228-D от 06.08.2004, номинал акций 1,00 руб., количество акций в выпуске 342311 штук.
-акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-01228-D от 25.08.1993, номинальная стоимость 1,00 руб., количество акций в выпуске 7 689 штук.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко
3.2. Дата 22.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{BF89E689-BB56-4F6F-8A1D-5DA00C3F8D6A}.uif